El Derecho a tu alcance
El derecho penal es la parte del derecho que se encarga de determinar cuáles son las conductas consideradas delictivas, así como de fijar las consecuencias de su realización.
Se trata de un conjunto de normas de derecho público y, como tal, de carácter imperativo para todos los ciudadanos, tanto personas físicas como jurídicas.
Una de las características principales del derecho penal español, que además constituye uno de sus principios esenciales, es que su aplicación es el último recurso (la «última ratio») al que se acude para castigar una conducta. Es decir, solo se aplica para aquellas conductas más graves.
El derecho penal es la materialización de la potestad punitiva del Estado, que no es más que el reconocimiento a su favor de la potestad de sancionar y castigar a los ciudadanos por la realización de delitos.
En España, actualmente (a octubre de 2021), el derecho penal se encuentra recogido en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, sin perjuicio de la existencia de otras normas jurídica que complementan la mencionada ley.
Este derecho constituye en España uno de los pilares básicos de su ordenamiento jurídico y se rige por una serie de principios esenciales característicos de un Estado de Derecho que persiguen proveer seguridad jurídica y ofrecer a los ciudadanos garantías suficientes sobre su correcta aplicación.
por La Ley PBC/FT impone obligaciones específicas a los empleados, directivos y agentes de las entidades obligadas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La ley exige controles internos eficaces, políticas escritas de admisión de clientes y procedimientos de diligencia debida. También se requiere autorización de la directiva para operar con personas con responsabilidad pública.
por Para operar como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) en la UE, es obligatorio cumplir con requisitos específicos en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El Reglamento MiCA exige sistemas de control interno eficaces, un órgano responsable del cumplimiento, un representante ante el SEPBLAC y un Manual de prevención. Estas obligaciones refuerzan la transparencia, la gestión de riesgos y la confianza de las autoridades en la actividad del CASP.
por En cumplimiento de la Ley 10/2010, los sujetos obligados deben adoptar medidas internas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas incluyen políticas escritas, un manual actualizado, un órgano de control interno, un representante ante el SEPBLAC, formación continua, revisión externa anual, normas éticas de contratación y protección de informantes.
por La normativa española en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT), impone obligaciones de diligencia debida a entidades y profesionales designados como sujetos obligados. El Reglamento MiCA incluye los CASP como sujetos obligados. Estos deben aplicar medidas de diligencia debida —normales, simplificadas o reforzadas— según el nivel de riesgo de sus clientes. Estas medidas consisten en identificar a clientes y titulares reales, verificar la identidad, conocer el propósito de la relación comercial y realizar seguimiento continuo.
por Los delitos de estafa informática se encuentran regulados en el artículo 249 CP. Se trata de conductas que destacan por el empleo de procedimientos informáticos. El delito de estafa informática se define como el acceso ilícito a datos o programas informáticos que se encuentran en un sistema y que tiene como principal fin el de producir un daño patrimonial, todo ello habiendo ánimo de lucro y siendo un tercero el perjudicado. Para poder llevarse a cabo estas acciones, será necesario infringir las medidas de seguridad de los sistemas, y evidentemente, hacerlo sin la autorización ni el permiso del usuario. Es decir, engañar a través de medios electrónicos.
por Comete el delito de apropiación indebida aquel que tome una cosa mueble ajena, con ánimo de lucro, partiendo de la posesión legítima de la cosa y teniendo la obligación legal o contractual de gestionar o custodiar dichos bienes, utilizando dicha cosa para su propio beneficio o para un uso no autorizado e incorporando ese objeto a su patrimonio.
Este delito se encuentra regulado en el artículo 253 y 254 del Código Penal. A través de la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 se buscó delimitarlo con respecto al tipo penal del delito de administración desleal.
por Comete delito de estafa todo aquel que, con ánimo de lucro, utilice algún tipo de engaño para producir error en otra persona y que esta lleve a cabo la entrega de bienes, derechos, dinero o cualquier tipo de acto de contenido económico, ya sea en perjuicio propio o en perjuicio de un tercero.
El delito de estafa está regulado del artículo 248 al artículo 251 bis del Código Penal bajo la rúbrica “De las estafas”.
por El delito de daños informáticos está tipificado en el artículo 264 del CP, y su conducta típica es borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesible determinada información, consistente en datos, documentos o programas.
por La Ley «Solo sí es sí» ha introducido un nuevo tipo penal de suplantación de la identidad en internet como subtipo del delito de acoso. Así, se castiga a quien utilice la imagen de otra persona sin su consentimiento con el objetivo de realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales o cualquier otro medio de difusión pública, ocasionándole a la persona cuya imagen se ha utilizado una situación de acoso, hostigamiento o humillación.
por El hacking o intrusismo informático está tipificado en el artículo 197 bis.1 del Código Penal. Así, se castiga a quien accede o facilita el acceso a un sistema de información o se mantiene en él contra la voluntad de quien tiene legítimo derecho a excluirlo, vulnerando las medidas de seguridad establecidas.
En este diccionario jurídico encontrarás definiciones claras, sencillas y rigurosas, acompañadas de ejemplos, de los términos jurídicos más utilizados en el derecho penal.
Si buscas abogados especializados en Derecho penal ponte en contacto con nosotros para recomendarte a los profesionales que necesitas sobre esta materia.
